LEADERSHIP

Board of Directors von ISS A/S

Alle Mitglieder des Board of Directors mit Ausnahme der Mitarbeitervertretung sind unabhängig.

CHAIR

Niels Smedegaard

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

BOARD COMMITTEES

Audit and Risk Committee

Das Audit and Risk Committee bewertet die externe Finanzberichterstattung, wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze sowie wesentliche Schätzungen und Beurteilungen der Rechnungslegung und überprüft und überwacht das Risikomanagement, die internen Kontrollen und die Geschäftsintegrität der Unternehmensgruppe. Es überwacht auch die interne Wirtschaftsprüfung der Gruppe und bewertet ihre Unternehmenspolitik hinsichtlich Finanzen, Dividenden und Steuern. Darüber hinaus überwacht und prüft das Audit and Risk Committee die Beziehung zu den unabhängigen Wirtschaftsprüfern, untersucht den Prüfungsprozess und den ausführlichen Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und gibt Empfehlungen zur Ernennung von Wirtschaftsprüfern an das Board of Directors ab.

Im Jahr 2020 hielt das Audit and Risk Committee sieben Sitzungen ab.

2020 konzentrierte sich das Audit and Risk Committee weiterhin auf die Bewertung der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der Unternehmensgruppe, die Nutzung wesentlicher Schätzungen und Beurteilungen der Rechnungslegung sowie auf wesentliche Risiken im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung, einschließlich des Systems der internen Kontrollen. Die Satzung des Audit and Risk Committee wurde überprüft und aktualisiert, auch in Bezug auf die Satzung und die Ressourcen der internen Wirtschaftsprüfung der Gruppe.

Für 2021 sind erneut sieben Sitzungen geplant.

Die Mitglieder des Audit and Risk Committees gelten gemäß der Definition in den dänischen Corporate-Governance-Empfehlungen als unabhängig.

CHAIR

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

BOARD COMMITTEES

Remuneration Committee

Das Board of Directors (Board) hat einen Vergütungsausschuss (Remuneration Committee oder Committee) eingerichtet. Das Committee überwacht die Ausarbeitung der Vergütungspolitik. Es bewertet und gibt Empfehlungen für die Vergütung des Boards und der Mitglieder des Executive Group Management Board (EGMB). Es genehmigt auch die Vergütung des Executive Group Managements (EGM).

Das Committee überprüft die Remuneration Policy mindestens einmal jährlich und stellt sicher, dass die Vergütung der Remuneration Policy entspricht.

Das Remuneration Committee hielt im Jahr 2020 elf Sitzungen ab.

2020 war ein beispielloses und herausforderndes Jahr für ISS. Es galt eine globale Pandemie, einen Malware-Angriff, bedeutende Führungswechsel und eine aktualisierte Strategie zu bewältigen. Es folgt eine Zusammenfassung, wie sich diese Herausforderungen erheblich auf die Vergütung von Führungskräften ausgewirkt haben.

Vergütung für Führungskräfte im Jahr 2020

• Die Vergütung des Board of Directors betrug 8,0 Millionen DKK (2019: 8,8 Millionen DKK)

• Die dem EGMB im Jahr 2020 gewährte Vergütung betrug 26,9 Millionen DKK (2019: 24,7 Millionen DKK)

• Das Short-Term-Incentive-Programm (STIP) zahlte 72 Prozent des Ziels an den neuen Group CEO, 59 Prozent an den Group CFO und 59 Prozent an den CEO Europe, basierend auf den Ergebnissen von 2020, die stark von Covid-19 beeinflusst wurden

• Beim im Jahr 2018 eingeführten Long-Term-Incentive-Programm (LTIP) werden im März 2021 keine Zahlungen erfolgen, da die Leistungskriterien nicht erfüllt wurden

Covid-19 und Malware-Angriff

• Das Board of Directors hat seine Vergütungen für das zweite Quartal freiwillig um 20 Prozent gesenkt. Ebenso haben das EGMB und das EGM ihre Vergütungen für das zweite Quartal freiwillig um 20 Prozent gesenkt

• Das Short-Term Incentive Programme (STIP) wurde überarbeitet. Dabei wurde die Gewichtung der finanziellen Ziele von 75 Prozent auf 50 Proznent gesenkt und es wurden nichtfinanzielle Ziele eingeführt (Umfang 25 Prozent), um sich stärker auf Sofortmaßnahmen zur Minderung der Herausforderungen zu konzentrieren

• Beim Long-Term-Incentive-Programm (LTIP) für 2020 wurde die Zielsetzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) in zwei Teile aufgeteilt: ein Einjahresziel für 2020 und ein Zweijahresziel für 2021/22. An bestehenden Programmen für die Jahre 2018 und 2019 wurden keine Änderungen vorgenommen

Führungswechsel

• Gemäß dem Servicevertrag hat der ehemalige Group CEO Jeff Gravenhorst Anspruch auf Vergütungen für 24 Monate

• Die Ernennung von Jacob Aarup-Andersen zum neuen Group CEO gilt ab 1. September 2020. Der Group CEO wird teilweise für Aktien-Incentives entschädigt, die im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus seiner früheren Beschäftigung verfallen sind

• Pierre-François Riolacci wurde im Mai 2020 eine Zahlung für seinen Verbleib in der Unternehmensgruppe gewährt

• Im Dezember 2020 wurde Kasper Fangel zum Group CFO und Pierre-François Riolacci zum CEO Europe ernannt

Die Tätigkeit des Remuneration Committees im Jahr 2020 sind im Remuneration Report näher beschrieben.

Die Mitglieder des Remuneration Committees gelten gemäß der Definition in den dänischen Corporate-Governance-Empfehlungen als unabhängig.

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

BOARD COMMITTEES

Nomination Committee

Das Nomination Committee unterstützt das Board dabei sicherzustellen, dass geeignete Pläne und Prozesse für die Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten für das Board of Directors und das Executive Group Management Board vorhanden sind, und bewertet die Zusammensetzung dieser Boards. Außerdem gibt das Nomination Committee Empfehlungen für die Nominierung oder Ernennung von Mitgliedern des Board of Directors, des Executive Group Management Board und der vom Board of Directors eingerichteten Ausschüsse ab.

Das Nomination Committee hielt im Jahr 2020 vierzehn Sitzungen ab.

Im Jahr 2020 bestanden die Haupttätigkeiten des Nomination Committees in Unterstützung für die Rekrutierungsprozesse und Empfehlungen für die Ernennung neuer Vorstandsmitglieder und die Ernennung eines neuen Group CEO, die Überprüfung der Nachfolgeplanung und organisatorische Änderungen, die Unterstützung der jährlichen Bewertung des Board of Directors und die Überprüfung seiner Zusammensetzung.

Die Mitglieder des Nomination Committees gelten gemäß der Definition in den dänischen Corporate-Governance-Empfehlungen als unabhängig.

CHAIR

Niels Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

BOARD COMMITTEES

Transaction Committee

Das Transaction Committee gibt dem Board of Directors Empfehlungen zu bestimmten größeren Übernahmen und Veräußerungen sowie Großkundenverträgen, überprüft die Transaktionspipeline, prüft die Verfahren von ISS für große Transaktionen und bewertet ausgewählte entsprechende Transaktionen.

Das Transaction Committee hielt im Jahr 2020 drei Sitzungen ab.

Im Jahr 2020 überprüfte das Transaction Committee bestimmte Angebote für Großkundenverträge, das Verfahren und den Standard für die Prüfung kommerzieller Angebote sowie die kommerzielle Pipeline und Veräußerungen und gab diesbezügliche Empfehlungen an das Board of Directors ab.

Die Mitglieder des Transaction Committees gelten gemäß der Definition in den dänischen Corporate-Governance-Empfehlungen als unabhängig.

CHAIR

Ben Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Board Evaluations

Das Board of Directors von ISS A/S führt jährliche Evaluierungen, die sogenannten Board Evaluations, durch. Eine Beschreibung des jährlichen Verfahrens der Board Evaluations und der allgemeinen Schlussfolgerungen sind in den Statutory Corporate Governance Reports von ISS A/S aus dem Jahr 2017 enthalten. Die Statutory Corporate Governance Reports von ISS A/S finden Sie unter dem folgenden Link.

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